中国上海2009年04月27日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ - 中国香港 (2009年04月27日) /新闻稿 – Xinwengao.com/ — 美国财政部外资调控部部长Adam J. Szubin将在ACI的2009年6月18至19日的亚洲经济制裁&OFAC合规论坛上发表演说。其演说主要介绍如何执行新的OFAC法规、工作重点以及目标。此次论坛在香港港岛香格里拉大酒店举行。
在LLOYDS TSB被判处231百万英镑罚金之后，美国更加严格地打击外国企业 – 无论企业是不是在美国的境内。在美国政府加强对于经济制裁的情况下，亚太区的金融机构和出口商面临着前所未有的风险。
来自于法律咨询行业内的OFAC演讲嘉宾将帮助您建立一个有效的塞选和合规的公司架构。会议的议题主要有以下内容：
– 在亚太区的企业来说美国经济制裁的域外司法意味着什么
– Lloyds TSB罚金：美国和非美国的企业OFAC的合规要求
– 在金融贸易中减少制裁风险
– 在国际交易和保险中进行合规调查
– 建立一个基于控制风险的制裁合规项目
– 欧盟和联合国：如何协调与美国经济制裁的冲突
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